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匯添富基金管理股份有限公司關于以通訊方式召開匯添富中證1000交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金份額持有人大會的第二次提示性公告

2024-11-07 00:00:00 字號：大中小

就匯添富中證1000交易型開放式指數證券投資基金聯接基金召開基金份額持有人大會事宜，匯添富基金管理股份有限公司（以下簡稱“基金管理人”或“本基金管理人”）已分別于2024年11月5日和11月6日發布了《匯添富基金管理股份有限公司關于以通訊方式召開匯添富中證1000交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金份額持有人大會的公告》和《匯添富基金管理股份有限公司關于以通訊方式召開匯添富中證1000交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金份額持有人大會的第一次提示性公告》，為使本次基金份額持有人大會順利召開，現發布關于召開匯添富中證1000交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金份額持有人大會的第二次提示性公告。

一、召開會議基本情況

根據《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》和《匯添富中證1000交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）的有關規定，匯添富中證1000交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金管理人匯添富基金管理股份有限公司決定以通訊方式召開匯添富中證1000交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金份額持有人大會，會議的具體安排如下：

（一）會議召開方式：通訊方式

（二）會議投票表決起止時間：自2024年11月7日起，至2024年12月6日17：00止（投票表決時間以基金管理人收到表決票時間為準）。

（三）會議通訊表決票的送達地點：

基金管理人：匯添富基金管理股份有限公司

地址：上海市黃浦區外馬路728號

郵政編碼：200010

聯系電話：021-28932888

聯系人：杜旭光

請在信封表面注明：“匯添富中證1000交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金份額持有人大會表決專用”。

二、會議審議事項

《關于持續運作匯添富中證1000交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的議案》（見附件一）。

三、權益登記日

本次大會的權益登記日為2024年11月6日，即在該日交易時間結束后（15:00后），在本基金登記機構登記在冊的匯添富中證1000交易型開放式指數證券投資基金聯接基金全體基金份額持有人均有權參加本次基金份額持有人大會。

四、表決票的填寫和寄交方式

（一）本次會議表決票見附件二。基金份額持有人可從相關報紙上剪裁、復印表決票或登錄基金管理人網站(http://www.308l.com)及中國證監會基金電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）下載并打印。

（二）基金份額持有人應當按照表決票的要求填寫相關內容，其中：

1、個人投資者自行投票的，需在表決票上簽字，并提供本人有效身份證件正反面復印件；

2、機構投資者自行投票的，需在表決票上加蓋本單位公章或經基金管理人認可的業務預留印鑒（以下合稱“單位印章”），并提供加蓋單位印章的營業執照復印件或其他基金管理人認可的相關證明文件（事業單位、社會團體或其他單位可使用加蓋單位印章的有權部門的批文、開戶證明或登記證書復印件等）；合格境外機構投資者自行投票的，需在表決票上加蓋本機構單位印章（如有）或由授權代表在表決票上簽字（如無單位印章），并提供該授權代表的有效身份證件正反面復印件或者護照或其他身份證明文件的復印件，該合格境外機構投資者所簽署的授權委托書或者證明該授權代表有權代表該合格境外機構投資者簽署表決票的其他證明文件，以及該合格境外機構投資者的營業執照、商業登記證或者其他有效注冊登記證明復印件和取得合格境外機構投資者資格的證明文件的復印件；

3、個人投資者委托他人投票的，應由代理人在表決票上簽字或蓋章，并提供個人投資者有效身份證件正反面復印件，以及填妥的授權委托書原件（參照附件三）。如代理人為個人，還需提供代理人的有效身份證件正反面復印件；如代理人為機構，還需提供代理人的加蓋單位印章的營業執照復印件（事業單位、社會團體或其他單位可使用加蓋單位印章的有權部門的批文、開戶證明或登記證書復印件等）；

4、機構投資者委托他人投票的，應由代理人在表決票上簽字或蓋章，并提供機構投資者加蓋單位印章的營業執照復印件（事業單位、社會團體或其他單位可使用加蓋單位印章的有權部門的批文、開戶證明或登記證書復印件等），以及填妥的授權委托書原件（參照附件三）。如代理人為個人，還需提供代理人的有效身份證件正反面復印件；如代理人為機構，還需提供代理人的加蓋單位印章的營業執照復印件（事業單位、社會團體或其他單位可使用加蓋單位印章的有權部門的批文、開戶證明或登記證書復印件等）。合格境外機構投資者委托他人投票的，應由代理人在表決票上簽字或蓋章，并提供該合格境外機構投資者的營業執照、商業登記證或者其他有效注冊登記證明復印件，以及取得合格境外機構投資者資格的證明文件的復印件，以及填妥的授權委托書原件。如代理人為個人，還需提供代理人的有效身份證件正反面復印件；如代理人為機構，還需提供代理人的加蓋單位印章的營業執照復印件（事業單位、社會團體或其他單位可使用加蓋單位印章的有權部門的批文、開戶證明或登記證書復印件等）；

5、以上各項中的單位印章、批文、開戶證明及登記證書等，以基金管理人的認可為準。

（三）基金份額持有人或其代理人需將填妥的表決票和所需的相關文件在自2024年11月7日起至2024年12月6日17：00止的期間內（以基金管理人收到表決票時間為準）通過專人送交、快遞或郵寄掛號信的方式送達至基金管理人的辦公地址，并請在信封表面注明：“匯添富中證1000交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金份額持有人大會表決專用”。但如果本基金根據本公告“七、二次召集基金份額持有人大會及二次授權”章節的規定就相同審議事項重新召集基金份額持有人大會的，除有新的表決票或基金份額持有人提供不愿意參加二次大會書面說明的，上述表決繼續有效。如不愿意參加二次大會的，可以在上述投票期間向基金管理人提供不愿意參加二次大會的書面說明（具體需以基金管理人認可為準），基金管理人將不再將其計入參加二次大會表決的基金份額總數。

送達時間以基金管理人收到表決票時間為準，即：專人送達的以實際遞交時間為準；快遞送達的，以基金管理人簽收時間為準；以郵寄掛號信方式送達的，以掛號信回執上注明的收件日期為送達日期。

匯添富基金管理股份有限公司的辦公地址及聯系辦法如下：

基金管理人：匯添富基金管理股份有限公司

地址：上海市黃浦區外馬路728號

郵政編碼：200010

聯系電話：021-28932888

聯系人：杜旭光

（四）授權效力的確定原則

1、直接表決優先規則

如果基金份額持有人進行了授權委托，又自行出具了有效表決意見的，則以直接表決為有效表決，授權委托無效。基金份額持有人進行紙面授權的，如果委托人在授權委托書中明確其表決意見的，以委托人的表決意見為準；如果授權委托書中未明確委托人的表決意見的，即視為授權代理人按照代理人的意志全權行使表決權；如委托人在授權委托表示中表達多種表決意見的，視為委托人授權代理人選擇其中一種表決意見行使表決權。

2、最后授權優先規則

如果同一基金份額持有人在不同時間多次進行有效授權，無論表決意見是否相同，均以最后一次授權為準。如最后時間收到的有效授權委托有多次，不能確定最后一次授權的，按以下原則處理：若多次授權的表決意見一致的，按照該表決意見計票；若多次授權但授權意見不一致的或均沒有具體表決意見的，視為棄權票。

五、計票

（一）本次通訊會議的計票方式為：由基金管理人授權的兩名監督員在基金托管人（中信銀行股份有限公司）授權代表的監督下于本次通訊會議的表決截止日（即2024年12月6日）后2個工作日內進行計票，并由公證機關對其計票過程予以公證。基金托管人拒派代表對表決意見的計票進行監督的，不影響計票和表決結果。

（二）基金份額持有人所持每份基金份額享有一票表決權。基金份額持有人或其代理人應在表決票（見附件二）表決結果欄內勾選“同意”、“反對”或者“棄權”，同一議案只能表示一項意見。

（三）表決票效力的認定如下：

1、表決票填寫完整清晰，所提供文件符合本公告規定，且在規定時間之內送達基金管理人的，為有效表決票；有效表決票按表決意見計入相應的表決結果，其所代表的基金份額計入參加本次基金份額持有人大會表決的基金份額總數。

2、如表決票上的表決意見未填、多填、字跡模糊不清、無法辨認或意愿無法判斷或相互矛盾，但其他各項符合本公告規定的，視為棄權表決，計入有效表決票；并按“棄權”計入對應的表決結果，其所代表的基金份額計入參加本次基金份額持有人大會表決的基金份額總數。

3、如表決票上的簽字或蓋章部分填寫不完整、不清晰的，或未能提供有效證明基金份額持有人身份或代理人經有效授權的證明文件的，或未能在規定時間之內送達基金管理人的，均為無效表決票；無效表決票不計入參加本次基金份額持有人大會表決的基金份額總數。

4、基金份額持有人重復提交有效表決票的，如各表決票表決意見相同，則視為同一表決票；如各表決票表決意見不相同，則按如下原則處理：

（1）送達時間不是同一天的，以最后送達日所填寫的有效的表決票為準，先送達的表決票視為被撤回；

（2）送達時間為同一天的，視為在同一表決票上做出了不同表決意見，計入棄權表決票；

（3）送達時間確定原則見“四、表決票的填寫和寄交方式”中第（三）項中的相關說明。

六、決議生效條件

（一）本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的基金份額持有人所持有的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的50%（含50%）；

（二）《關于持續運作匯添富中證1000交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的議案》應當由提交有效表決票的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分之一以上（含二分之一）通過；

（三）直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人出具表決意見的代理人提交的持有基金份額的憑證和受托代表他人出具表決意見的代理人出具的委托人持有基金份額的憑證和授權委托書等文件符合法律法規、《基金合同》和本公告的規定，并與登記機構記錄相符；

（四）基金份額持有人大會表決通過的事項，將由本基金管理人在自通過之日起5日內報中國證監會備案，基金份額持有人大會決定的事項自持有人大會表決通過之日起生效。

七、二次召集基金份額持有人大會及二次授權

根據《基金法》及《基金合同》的規定，本次基金份額持有人大會需要本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的基金份額持有人所代表的基金份額達到權益登記日基金總份額的50%以上（含50%）方可舉行。根據《基金法》及《基金合同》，如果本次基金份額持有人大會不符合前述要求而不能夠成功召開，本基金管理人可在規定時間內就同一議案重新召集基金份額持有人大會。重新召開基金份額持有人大會時，除非授權文件另有載明，本次基金份額持有人大會授權期間基金份額持有人作出的授權依然有效，但如果授權方式發生變化或者基金份額持有人重新作出授權，則以最新方式或最新授權為準，詳細說明見屆時發布的重新召集基金份額持有人大會的通知。

八、本次持有人大會相關機構

1、召集人（基金管理人）：匯添富基金管理股份有限公司

2、基金托管人：中信銀行股份有限公司

3、公證機關：上海市東方公證處

聯系人：方慧靜

聯系電話：021-62154848

聯系地址：上海市靜安區鳳陽路598號

4、見證律師：上海源泰律師事務所

九、重要提示

（一）請基金份額持有人在提交表決票時，充分考慮郵寄在途時間，提前寄出表決票。

（二）基金管理人將在基金份額持有人大會召開前發布提示性公告，就基金份額持有人大會相關情況做必要說明，請予以留意。

（三）根據《基金合同》的規定，本次基金份額持有人大會費用以及會計師費、公證費、律師費等相關費用可從基金資產列支。

（四）本公告的有關內容由匯添富基金管理股份有限公司解釋。

匯添富基金管理股份有限公司

2024年11月7日

附件一：《關于持續運作匯添富中證1000交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的議案》

附件二：《匯添富中證1000交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金份額持有人大會表決票》

附件三：《授權委托書》

附件一：

關于持續運作匯添富中證1000交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的議案

匯添富中證1000交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金份額持有人：

根據《匯添富中證1000交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）“第五部分基金備案”的約定，“《基金合同》生效后，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續60個工作日出現前述情形的，基金管理人應當在10個工作日內向中國證監會報告并提出解決方案，如持續運作、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會。”

匯添富中證1000交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（以下簡稱“本基金”）已連續60個工作日出現基金資產凈值低于5000萬元的情形。本基金管理人已根據《公開募集證券投資基金運作管理辦法》的規定，向中國證券監督管理委員會提交了持續運作的解決方案。

根據市場環境變化，為更好地保護基金份額持有人的利益，根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》和《基金合同》的有關規定，本基金管理人經與基金托管人中信銀行股份有限公司協商一致，提議持續運作本基金。

為實施本次會議議案，提議授權基金管理人辦理有關具體事宜，包括但不限于根據市場情況決定采取相關基金持續運作的措施以及確定基金持續運作各項工作的具體時間等。

以上議案，請予審議。

基金管理人：匯添富基金管理股份有限公司

2024年11月5日

附件二：

匯添富中證1000交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金份額持有人大會表決票

基金份額持有人姓名/名稱：

證件號碼（身份證件/營業執照）：

基金賬戶號：

審議事項	同意	反對	棄權
關于持續運作匯添富中證1000交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的議案

基金份額持有人/受托人簽名或蓋章

2024 年月日

說明：

1、請就審議事項表示“同意”、“反對”或“棄權”，并在相應欄內畫“√”，同一議案只能表示一項意見。

2、同一基金份額持有人擁有多個基金賬戶號且需要按照不同賬戶持有基金份額分別行使表決權的，應當填寫基金賬戶號，其他情況可不必填寫。此處出現空白、多填、錯填、無法識別等情況的，將默認為代表此基金份額持有人持有的本基金所有份額。

3、如表決票上的表決意見未填、多填、字跡模糊不清、無法辨認或意愿無法判斷或相互矛盾，但其他各項符合本公告規定的，視為棄權表決，計入有效表決票；并按“棄權”計入對應的表決結果，其所代表的基金份額計入參加本次基金份額持有人大會表決的基金份額總數。

4、表決票中“證件號碼（身份證件/營業執照）”僅指基金份額持有人持有本基金基金份額所使用的證件號碼或該證件號碼的更新。

5、本表決票可從相關網站下載、從報紙上剪裁、復印。

6、如果本基金根據《匯添富基金管理股份有限公司關于以通訊方式召開匯添富中證1000交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金份額持有人大會的公告》“七、二次召集基金份額持有人大會及二次授權”章節的規定就相同審議事項重新召集基金份額持有人大會的，除有新的表決票或基金份額持有人提供不愿意參加二次大會書面說明的，上述表決繼續有效。如不愿意參加二次大會的，可以在上述投票期間向基金管理人提供不愿意參加二次大會的書面說明（具體需以基金管理人認可為準），基金管理人將不再將其計入參加二次大會表決的基金份額總數。

附件三：

授權委托書

茲全權委托先生/女士/公司單位代表本人或本機構參加投票截止日為2024年12月6日以通訊方式召開的匯添富中證1000交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金份額持有人大會，并按照以下表決意見（同意/反對/棄權）代為行使所有議案的表決權。

若在規定時間內就同一議案重新召開匯添富中證1000交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金份額持有人大會，除本人（或本機構）重新作出授權外，本授權繼續有效。

委托人姓名或名稱：

委托人證件號碼（身份證件/營業執照）：

委托人基金賬戶號：

受托人姓名或名稱：

受托人證件號碼（身份證件/營業執照）：

委托人簽字/蓋章：

簽署日期：2024年月日

說明：

1、頁末簽字欄中委托人為機構的應當于名稱后加蓋單位印章，個人則為本人簽字。

2、同一基金份額持有人擁有多個基金賬戶號且需要按照不同賬戶持有基金份額分別進行授權的，應當填寫基金賬戶號，其他情況可不必填寫。此處出現空白、多填、錯填、無法識別等情況的，將被默認為是持有人就其持有的本基金全部份額向受托人所做授權。

3、其他簽字欄請視情形選擇填寫，凡適合的欄目均請準確完整填寫。

4、持有人多次有效授權，且能夠區分先后次序的，以最后一次授權為準；持有人多次授權，無法區分授權次序的，按以下原則處理：若多次授權的表決意見一致的，按照該表決意見計票；若多次授權但授權意見不一致的或均沒有具體表決意見的，視為棄權票。

5、本授權委托書中“委托人證件號碼（身份證件/營業執照）”僅指基金份額持有人持有本基金基金份額所使用的證件號碼或該證件號碼的更新。

6、授權委托書可剪報、復印或從相關網站下載，在填寫完整并簽字蓋章后均為有效。

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