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反洗錢政策法規

中國人民銀行、國家市場監督管理總局聯合發布《受益所有人信息管理辦法》

文章來源：中國人民銀行反洗錢局官網 2024-05-08

為提高市場透明度，維護市場秩序、金融秩序，預防和遏制洗錢、恐怖主義融資活動，根據反洗錢和企業登記管理有關法律、行政法規，經國務院批準，中國人民銀行、國家市場監督管理總局聯合印發了《受益所有人信息管理辦法》（中國人民銀行國家市場監督管理總局令〔2024〕第3號，以下簡稱《管理辦法》），自2024年11月1日起施行。

《管理辦法》建立完善了我國受益所有人信息備案制度，是我國優化營商環境的重要舉措。推進受益所有人信息備案制度建設，能夠更加清晰明確地反映公司等主體的股權結構及最終控制、受益情況，提高市場透明度，增強經營主體之間的信息對稱和互信，提升交易安全和交易效率，進一步優化我國營商環境。同時，受益所有人信息備案制度有助于從源頭上防范空殼公司、虛假注資和嵌套持股等違規行為，有助于打擊電信網絡詐騙等違法犯罪活動，有助于預防和遏制腐敗。

《管理辦法》遵循法治、簡化、便民原則，充分考慮我國國情，規定了哪些主體應當備案受益所有人信息，設置了承諾免報條款，明確了受益所有人識別標準，限定了備案信息查詢使用條件等，從而更好地規范公司等主體備案受益所有人相關信息。

下一步，中國人民銀行、國家市場監督管理總局將持續做好《管理辦法》實施工作，適時發布《受益所有人信息備案指南》，為相關主體的具體填報工作提供針對性指導，穩步推進備案工作。

鏈接：中國人民銀行國家市場監督管理總局令〔2024〕第3號（受益所有人信息管理辦法）

文章來源：中國人民銀行反洗錢局官網

原文鏈接：http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/135173/5342621/index.html

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中國人民銀行、國家市場監督管理總局聯合發布《受益所有人信息管理辦法》