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反洗錢(qián)政策法規(guī)

金融行動(dòng)特別工作組發(fā)布研究報(bào)告《打擊勒索軟件犯罪資金》

文章來(lái)源：反洗錢(qián)局 2023-03-15

3月14日，金融行動(dòng)特別工作組（FATF）發(fā)布研究報(bào)告《打擊勒索軟件犯罪資金》，指出全球勒索軟件攻擊及其犯罪資金規(guī)模急劇增長(zhǎng)，對(duì)個(gè)人、企業(yè)、政府部門(mén)及國(guó)家安全構(gòu)成嚴(yán)重威脅。各國(guó)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)勒索軟件洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)，采取有效的預(yù)防和打擊措施。

報(bào)告指出，勒索軟件犯罪分子主要通過(guò)虛擬資產(chǎn)及其服務(wù)提供商收取贖金和轉(zhuǎn)移資金，并利用強(qiáng)化匿名加密貨幣、混幣平臺(tái)等途徑掩飾交易。同時(shí)，各國(guó)面臨勒索軟件犯罪可疑交易報(bào)告數(shù)量不足、打擊經(jīng)驗(yàn)缺乏、跨境調(diào)查與資產(chǎn)追繳難度大等挑戰(zhàn)。

為此，報(bào)告建議一是落實(shí)虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)勒索軟件犯罪可疑交易監(jiān)測(cè)和報(bào)告。二是通過(guò)區(qū)塊鏈追蹤、虛擬資產(chǎn)查凍扣等方式，推進(jìn)金融調(diào)查和資產(chǎn)追繳。三是建立部門(mén)間協(xié)調(diào)機(jī)制，拓寬公私合作范疇，強(qiáng)化與網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)保護(hù)機(jī)構(gòu)、虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商等新興領(lǐng)域機(jī)構(gòu)的合作。四是健全并利用現(xiàn)有的國(guó)際合作機(jī)制，促進(jìn)勒索軟件犯罪資金的跨境追繳。

報(bào)告還總結(jié)了勒索軟件洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)，幫助各國(guó)識(shí)別相關(guān)可疑活動(dòng)。

（報(bào)告原文參見(jiàn)：https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Methodsandtrends/countering-ransomware-financing.html）

文章來(lái)源：反洗錢(qián)局

原文鏈接：

http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/135296/4825271/index.html

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金融行動(dòng)特別工作組發(fā)布研究報(bào)告 《打擊勒索軟件犯罪資金》

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