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反洗錢政策法規

金融行動特別工作組發布《法人受益所有權指引》

文章來源：反洗錢局 2023-03-11

3月10日，金融行動特別工作組（FATF）發布《法人受益所有權指引》（以下簡稱《指引》）。2022年3月，為進一步防范法人被洗錢和恐怖融資利用的風險，FATF修訂建議24（法人的受益所有權和透明度）及其釋義，提出更為嚴格的國際標準。本指引在2014年《透明度和受益所有權指引》及2019年《法人受益所有權最佳實踐》的基礎上進行了更新和完善，幫助各國有效執行修訂后的國際標準，更好地提高法人受益所有權透明度。

《指引》強調，各國應基于風險為本的方法，通過收集法人登記信息數據、分析可疑交易報告和典型案例、識別高風險法人類型、咨詢外部專家等方式評估國內外法人洗錢和恐怖融資風險，并采取措施防控風險，如制定法人信息披露要求、調查違規行為、加強信息登記機關調查執法權、設置受益所有權閾值、在高風險行業引入關切事項報告機制等。

《指引》重點指導各國采取多種方式獲取法人受益所有權信息，建議充分結合法人掌握的信息、政府部門掌握的信息、通過其他渠道和機制獲得的信息，運用交叉核查、定期審查等方式提升信息質量，確保受益所有權信息完整準確。

此外，《指引》還建議建立無記名股票和名義控制人風險防范機制、對違法違規行為問責處罰、強化國際合作等。

（報告原文參見：https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Fatfrecommendations/Guidance-Beneficial-Ownership-Legal-Persons.html）

文章來源：反洗錢局

原文鏈接：

http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/135296/4825299/index.html

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