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反洗錢政策法規

金融行動特別工作組發布戰略改革成果文件總結全球FATF標準執行情況并公布第五輪互評估方法和程序

文章來源：反洗錢局 2022-05-13

2022年4月19日，金融行動特別工作組（FATF）發布了《全球FATF標準執行報告》《FATF第五輪反洗錢、反恐怖融資和反擴散融資合規性及有效性評估方法》和《FATF第五輪反洗錢、反恐怖融資和反擴散融資評估程序》（簡稱《FATF評估方法》《FATF評估程序》），三個文件均為FATF連續兩年戰略改革的成果。

《全球FATF標準執行報告》總結了自2013年以來，已完成本輪互評估的國家和地區執行FATF標準的合規性和有效性情況，全面分析了全球反洗錢風險評估、監管和預防措施、透明度和受益所有權、執法和金融情報、國際合作、反恐怖融資和擴散融資等方面的積極成效、問題短板和改進建議。報告強調，全球在執行FATF標準的技術合規性方面取得了巨大進展，但有效性仍然不足。

經過戰略改革，FATF更新并發布了《FATF評估方法》和《FATF評估程序》，將在第五輪國際互評估中正式啟用，主要變化包括：一是將評估周期由10年壓縮至6年；二是更加注重風險和基本國情；三是更加重視有效性執行情況；四是明確常規和強化后續程序，進一步提高透明度和一致性；五是通過評估報告中建議措施和完成期限推行結果導向。

（報告原文參見：

https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/effectiveness-compliance-standards.html

原文鏈接：

http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/135296/4540501/index.html

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金融行動特別工作組發布戰略改革成果文件 總結全球FATF標準執行情況并公布第五輪互評估方法和程序

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